来源:山西法制报
2023-12-01 08:32:23
晋城城区769名业主总计120余万元的取暖费,通过中间人打折代缴,结果“打了水漂”。近日,这起代缴暖气费诈骗案被晋城城区警方破获。
10月初,卫某因生活拮据,便想通过境外通讯软件寻找谋利手段,在一个群内发现了“代缴取暖费打折”的广告。卫某意识到这是一个非法洗钱手段,但面对利益的驱使,还是决定铤而走险。卫某和上线商量好价格与支付方式后,便联系之前与自己有过为用户缴纳电话费合作的张女士和王先生,谎称自己有热力公司的内部渠道,可以低价批量代缴暖气费,且2人可以从中赚取差价。
10月中下旬,张女士和王先生便在小区业主群内宣传,可以九四折代缴暖气费。刚开始有不少居民都持怀疑态度,但陆续有居民收到了缴费成功的消息,就有越来越多的居民开始在他们这办理取暖费代缴。短短十日,便吸引了城区数十个小区共769名业主。张女士和王先生陆续将总计120余万元的取暖费转交给卫某。
11月上旬,过去了十几日后,除前期缴纳的87户居民,再没任何一个居民收到取暖费缴纳成功的消息。张女士和王先生多次联系卫某询问情况,却没收到任何回复。意识到被骗的2人,于11月14日报案。城区公安分局在接到报案后,立即展开案件调查,并于当日将犯罪嫌疑人卫某抓获。
经查,卫某将所收钱款扣除部分差价后,将剩余钱款兑换成虚拟币转给上线,上线在陆续缴纳87户业主共14万余元取暖费后,便失去联系。卫某在明知热力公司并无打折取暖费的优惠活动,且上线系从事违法活动的洗钱人员,将钱交付会存在巨大风险,仍存在侥幸心理,为谋取利益虚构事实、隐瞒真相收取769户居民120余万元取暖费转给上线,导致居民财产损失。
目前,犯罪嫌疑人卫某因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,案件侦办和追赃挽损工作仍在进行中。